Trong thế giới tội phạm mạng, tiền mã hóa là hình thức trả tiền được yêu thích. Nhưng rút cuộc, bọn tầy vẫn cần chuyển đổi tài sản điện tử tỷ giá tiền ảo thành tiền mặt. Theo Financial Times, lúc cần chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền mặt, phạm nhân thường mua đến đội ngũ Treasure Men. Để Liên hệ ngay hôm nay hàng ngũ này, chỉ cần vào trang web đen Hydra. Đây là chợ mạng to nhất trên web đen tính theo doanh thu. “Nhóm này để tiền mặt ở những nơi cụ thể – sau một bụi cây hay dưới gầm ghế xe bus – để tù đọng lấy. Chúng gửi hướng dẫn địa điểm cụ thể. Đây là một nghề hoàn toàn mới”, Financial Times dẫn lời tấn sĩ Tom Robinson, nhà sáng lập công ty Elliptic chuyên phân tích những đàm phán tiền mã hóa. Trang web đen Hydra (tiếng Nga) cung ứng phổ quát phương thức để bọn tù nhân đổi tiền mã hóa thành tiền mặt, ví dụ đổi Bitcoin lấy phiếu quà tặng, thẻ ghi nợ hoặc phiếu tìm hàng iTunes. Cần phần mềm đặc biệt để truy vấn cập web đen Hydra. Ảnh: ZDNet. Xem thêm: những đồng coin sắp lên sàn 2020 Ẩn danh nhưng vẫn để lại vết tích Theo giới chuyên gia, khả năng lưu trữ tiền mã hóa mà không cần cung cấp danh tính khiến loại tiền này trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với phổ quát băng đảng tù hãm, đặc trưng là những hacker chuyên đột nhập vào mạng lưới những doanh nghiệp và đòi tiền chuộc. Con số của hãng nghiên cứu Chainalysis cho thấy trong năm 2020, những công ty và tổ chức đã trả ít nhất 350 triệu đô la tiền chuộc bằng tiền mã hóa cho một số băng hàng ngũ hacker, gồm những DarkSide, hàng ngũ tấn công hệ thống đường ống Colonial Pipeline hồi đầu tháng. Nhưng dù ẩn danh, những giao dịch tiền mã hóa đều được ghi lại trên một hệ thống blockchain không thay đổi, qua đó để lại vết tích rõ ràng cho bất kỳ người nào có tri thức về công nghệ. 1 số doanh nghiệp dò hỏi được có mặt trên thị trường để tương trợ nhà chức trách các nước theo dõi phổ biến băng đảng tù hãm bằng cách phân tách dòng chảy của các giao dịch tiền mã hoá. Chainalysis (trụ sở ở New York, Mỹ) là một trong số các tổ chức tương tự. sàn giao dịch tiền mã hóa Binance. Năm 2011-2019, các đại lý phân phối tiền mã hóa hỗ trợ chuyển đổi thành tiền mặt khoảng 60-80% giao dịch Bitcoin của các lực lượng phạm nhân. Ảnh: Binance. Chainalysis huy động được 100 triệu USDtrong đợt niêm yết đầu năm, đạt định giá hơn 2 tỷ đô la. Thêm vào đó còn phải nói tới Elliptic (trụ sở ở London, Anh) và CipherTrace, đơn vị nhận sự tương trợ của chính phủ Mỹ. Chainalysis cho biết trong năm 2020, một vài tổ chức phi pháp nhận khoảng 5 tỷ USD và chuyển 5 tỷ đô la Mỹ cho những đơn vị khác. Báo cáo này chiếm sắp 1% tổng dòng tiền mã hóa thế giới. Đầu tiên, bọn tội phạm chỉ rút tiền ưng chuẩn các sàn phân phối tiền mã hóa to. Elliptic ước tính từ năm 2011 tới năm 2019, những sàn tiền mã hóa đã tương trợ chuyển đổi thành tiền mặt khoảng 60-80% thương lượng Bitcoin của các công ty phạm pháp. Tận dụng ATM tiền mã hóa trong khoảng năm ngoái, các sàn giao dịch lo ngại về việc chính phủ rộng rãi nước siết chặt điều hành, Bởi thế bắt đầu áp dụng tiến trình chống rửa tiền (AML), xác minh danh tính quý khách (KYC). Sự thay đổi này đẩy bọn tù nhân sang các đại lý phân phối không phép. dù vậy, chuyên gia Michael Phillips thuộc doanh nghiệp bảo hiểm online Resilience cho biết các sàn giao dịch ko phép có tính thanh khoản thấp, khiến bọn tội phạm trong công đoạn chuyển tiền mã hóa sang tiền pháp định. &Ldquo;Mục tiêu là khiến bọn tù túng tốn thêm nhiều chi phí lúc chuyển đổi tiền”, ông giảng giải. tuy vậy, bọn tù túng vẫn có cách xoay xoả. Nghiên cứu của Chainalysis cho thấy một vài hãng trung gian lặng lẽ tương trợ những băng đảng thực hiện phổ thông giao chuyển dịch đổi tiền bất hợp pháp. khi mà ấy, dòng thương lượng quy mô nhỏ vẫn chảy qua hơn 11.600 máy ATM tiền mã hóa trên toàn thế giới mà ko có bất kỳ sự kiểm soát nào, hoặc thông qua những trang bài bạc nhận thanh toán bằng tiền mã hóa. tội nhân có thể sử dụng máy ATM tiền mã hóa để lấy tiền mặt. Trước tình hình đấy, các công ty an ninh tiền mã hóa dùng kỹ thuật phân tích những giao dịch blockchain cộng thông báo tình báo để xác định ví tiền mã hóa nào là của những băng đảng tầy. Cùng lúc, họ phân phối bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái tù nhân tiền mã hóa thế giới. Xem thêm: blockfolio là gì Nhờ ấy, các doanh nghiệp phát hiện được việc phổ thông hàng ngũ hacker cho thuê mã độc tống tiền cho những mạng lưới tội nhân. Bà Kimberly Grauer, giám đốc nghiên cứu tại Chainalysis, cho biết bọn hacker cũng trả phí nhà cung cấp hỗ trợ cho các lực lượng tội nhân khác bằng tiền mã hóa. như vậy, một hệ sinh thái tiền mã hóa tội phạm đã được hình thành trên khuôn khổ thế giới. &Ldquo;Chúng tôi có thể Nhìn vào được các thương lượng can dự tiền chuộc, việc các băng đảng chia tiền và số tiền đó đi đến những đội ngũ trong hệ thống”, bà Grauer kể. thủ đoạn càng ngày càng tinh vi tuy nhiên, bọn tù hãm mạng đang ngày một sử dụng rộng rãi công cụ công nghệ cao để làm mờ dấu vết của những thương lượng tiền mã hóa. Một vài phạm nhân sử dụng thủ thuật “chain-hopping” – liên tục chuyển đổi giữa những loại tiền mã hóa khác nhau – để tránh con mắt dòm ngó của các công ty an ninh. Không những thế, chúng còn sử dụng loại “tiền mã hóa riêng tư” như Monero, có tính năng ẩn danh cao. Một phương tiện khác thường được bọn tù hãm dùng là “máy trộn” – dịch vụ của bên thứ ba, giúp trộn tiền mã hóa phạm pháp với tiền sạch, trước khi đẩy chúng trở lại thị phần. Tháng 4, Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ một công dân Thụy Điển gốc Nga, chuyên điều hành nhà sản xuất “trộn” có tên là Bitcoin Fog. Trong suốt 10 năm qua, tên này đã chuyển tổng cùng 335 triệu đô la Mỹ Bitcoin. Tom Kellerman, giám đốc chiến lược an ninh mạng của Vmware cho biết: Chính quyền các nước cần tân tiến, hiện đại hóa các bước trưng thu và đóng băng tài sản để thuận lợi tịch thâu tiền mã hóa trong khoảng những sàn giao dịch “Có thể gỡ rối các khoản tiền mã hóa đã được trộn. Tuy nhiên, cách đấy đòi hỏi phương pháp cao và phổ quát năng lượng xử lý cũng như dữ liệu”, bà Katherine Kirkpatrick, giám đốc tổ chức luật King & Spalding, cho biết. Theo Elliptic, công cụ trộn tiền phổ biến năm 2020 là các “ví cá nhân” có công nghệ ẩn danh cao. Chúng hỗ trợ 12% giao dịch rửa Bitcoin trong năm ngoái. Xem thêm: top 10 đồng tiền điện tử Ông Tom Kellerman – giám đốc chiến lược an ninh mạng của hãng Vmware, thành viên ban cố vấn Mật vụ Mỹ – cho rằng chính quyền những nước cần hiện đại, tân tiến hóa tiến trình tịch kí và đóng băng tài sản để cơ quan thực thi pháp luật tiện dụng tịch thâu tiền mã hóa trong khoảng các sàn giao dịch. Trong kí vãng, những chuyên gia an ninh blockchain từng đưa ra ý tưởng san sớt “danh sách đen” các ví tiền mã hoá được bọn tù nhân sử dụng với các sàn phân phối, công ty phân tích và chính phủ. &Ldquo;Bây giờ là thời điểm phù hợp để cân nhắc sáng kiến đó”, ông Kemba Walden thuộc đơn vị tầy kỹ thuật số của Microsoft Tìm hiểu.
